Białostoccy policjanci CBŚ zatrzymali kolejnych członków międzynarodowego gangu, którym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy

OPRAC.:
Izabela Krzewska
Izabela Krzewska
Rozbity gang miał sprowadzać towary z krajów Dalekiego Wschodu i nie płacić podatków
Rozbity gang miał sprowadzać towary z krajów Dalekiego Wschodu i nie płacić podatków CBŚP/ KAS
Udostępnij:
Sprawa dotyczy grupy przestępczej, która miała transferować do Azji pieniądze pochodzące z oszustw podatkowych - nawet 72 mln zł. W sumie w śledztwie występuje 13 podejrzanych.

Dwie ostatnie osoby zatrzymane zostały na terenie Warszawy i powiatu wołomińskiego w ubiegłym tygodniu - ale dopiero w poniedziałek 17 stycznia poinformowały o tym służby. Policjanci CBŚP z Białegostoku oraz funkcjonariusze podlaskiej i mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili działania na terenie woj. małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i śląskiego, podczas których przeszukano 28 obiektów. Wśród nich: siedziby spółek, biura rachunkowe oraz mieszkania osób powiązanych z ujawnionym procederem. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Czytaj też: Śledztwo ws. mafii paliwowej. CBŚP zatrzymała członków zarządu spółki z Suwałk. Skarb Państwa mógł stracić 17 mln zł

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, która nadzoruje postępowanie, zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec podejrzanych areszt tymczasowy.

Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych działań. Aktualnie w śledztwie występuje łącznie 13 podejrzanych (wśród nich są m.in. obywatele Polski, Ukrainy i Indii), z czego 11 zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu kierowanie tą grupą.

- Z zebranego materiału wynika, że od 2017 roku członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju, w tym głównie w Wólce Kosowskiej bez uiszczania należnych podatków. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu blisko 14 mln zł - podaje w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji.

Zobacz także: Białystok. Podlascy Bohaterowie KAS odebrali wyróżnienia z rąk Dyrektora IAS

Przedmiotem obrotu był różnego rodzaju sprzęt, w tym także drobne AGD, zabawki, akcesoria sportowe oraz tekstylia. Towar był transportowany drogą morską, a następnie lądową, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających polskich i zagranicznych spółek założonych na potrzeby tego procederu. Uzyskane w ten sposób środki finansowe miały być transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek i tzw. słupów, na rachunki azjatyckich przedsiębiorstw. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu mogli w ten sposób wytransferować ponad 72 mln zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Rosjanie atakują swoich

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

F
FederacjaZielonych.pl
Czy najgorsi bandyci to np. byli policjanci? Np. skazany kryminalista Marek K, były policjant który odszedł z policji podejrzewany o przemyt alkoholu i papierosów, łapówki, skazany na więzienie, zakaz działalności gospodarczej za handel kradzionymi częściami samochodowymi, podejrzanego o podpalenie składowiska odpadów pod Wasilkowem (województwo podlaskie), pomawiającego innych za likwidację jego nielegalnego "schroniska" dla psów w Wasilkowie, w którym zginęło 500 psów i co najmniej 400 tysięcy złotych. https://youtu.be/ObdI9DcNW2E

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090303/REGION07/840857280

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090303/REGION07/840857280

a mimo to wciąż zajmował służbowe mieszkanie policji nad komisariatem w Wasilkowie.

https://poranny.pl/bialystok-interwencja-policji-na-barszczanskiej-pawel-klim-nie-zyje-zdjecia-wideo/ar/9855080
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie