Mafia paliwowa. Funkcjonariusze CBA z Białegostoku zatrzymali kolejne dwie osoby zamieszane w proceder wyłudzania podatku VAT

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako ,,słupy" uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane uprzednio lokalizacje - poinformowało w czwartek (9.12) Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy - przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi - realizując szereg operacji finansowych „wyprano” blisko 85 mln zł. Znaczna część tych pieniędzy została wytransferowana poza granice Polski.

Środki finansowe, pozornie legalne, miały pochodzić z procederu fikcyjnego obrotu paliw - wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego.

Czytaj też: Znany białostocki działacz z zarzutami. Według CBA: Wyłudził miliony funduszy europejskich na szkolenia, których nie było (zdjęcia)

Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej na terytorium Polski w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w sprawie usłyszało już ponad 110 osób. 13 osób jest tymczasowo aresztowanych. Wśród nich - suwalski biznesmen Dariusz M. zatrzymany na początku grudnia.

- Usłyszał on zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld złotych i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udział w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln złotych podaje Paweł Sawoń, zastępca Prokuratora Regionalnego w Białymstoku.

Zobacz także: Białystok. Zakup autobusów miejskich za prawie 30 mln zł "pod lupą" CBA. Jest komentarz magistratu

Jak ustalono w toku śledztwa Dariusz M. ściśle współpracował z ukrywającym się na terenie Federacji Rosyjskiej Marcinem B. i ukrywającym się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Igorsem T. poszukiwanymi międzynarodowymi listami gończymi z tzw. czerwoną notą Interpolu pod zarzutem założenia i kierowania grupą przestępczą.

Śledztwo jest rozwojowe. Funkcjonariusze wciąż ustalają kolejne osoby biorące udział w tej grupie przestępczej.