Podlaska KAS zatrzymała 44-latka podejrzanego o członkostwo w mafii VAT-owskiej. Skarb Państwa miał stracić ponad 280 mln zł

O zatrzymaniu podejrzanego poinformowała w czwartek (19.05) Krajowa Administracja Skarbowa z Białegostoku.

Czynności zostały przeprowadzone w Warszawie. Mundurowi przeszukali m.in. siedzibę firmy należącej do 44-latka oraz kilka mieszkań. Podczas akcji zabezpieczono setki podrobionych dokumentów handlowych, w tym co najmniej 120 faktur o łącznej wartości około 26 mln zł - wylicza st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Czytaj też:

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zbrodni fakturowej czyli fałszerstwa faktur. Grozi za to 25 lat pozbawienia wolności.

To kolejna osoba podejrzana w sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku od 2018 r. Wcześniej funkcjonariusze KAS z Białegostoku zatrzymali 11 członków mafii VAT-owskiej.

Według śledczych fałszowali oni dokumentację handlową i faktury VAT dotyczące towarów importowanych z Azji. Przestępcy zaniżając płacone cło i podatki mieli narazić Skarb Państwa na stratę co najmniej 285 mln zł.

Największe zatrzymanie miało miejsce pod koniec sierpnia 2020 r. Wówczas 130 funkcjonariuszy i pracowników z podlaskiej, mazowieckiej i dolnośląskiej KAS oraz z Ministerstwa Finansów weszło jednocześnie do 17 wytypowanych miejsc i zatrzymało 10 członków grupy.

Zobacz także:

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania przestępców i siedzib firm, które brały udział w nielegalnym procederze, KAS zabezpieczyła dokumenty, elektroniczne nośniki danych i telefony, wykorzystywane w przestępczej działalności. Śledczy zabezpieczyli również 1,5 mln zł w gotówce, biżuterię, zegarki i złoto inwestycyjne o wartości blisko 1 mln zł. Znaleźli także broń, narkotyki i nielegalny alkohol.

W sumie do sprawy zabezpieczono gotówkę, złoto, biżuterię, a także nieruchomości o łącznej wartości ok. 5 mln zł.