Śledztwo ws. mafii paliwowej. Na polecenie białostockiej prokuratury CBŚP zatrzymało pięć kolejnych osób

W ramach podziału ról, podejrzani mieli zajmować się werbunkiem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które następnie rejestrowane były spółki „słupy” uczestniczące w przestępczym procederze.

Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie oscylujące w granicach 2 tys. zł zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów”. Uczestniczyli również w procederze prania brudnych pieniędzy transferując środki finansowe za pośrednictwem bankomatów czy kantorów wymiany walut

- wyjaśnia w komunikacje Prokuratura Krajowa.

Czytaj też:

Ostatnie zatrzymania miały miejsce na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Dokonali ich funkcjonariusze CBŚP z Olsztyna oraz warmińsko-mazurskiego urzędu celno-skarbowego. Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Po wykonaniu z nimi czynności, prokurator wypuścił ich na wolność. W ramach środków zapobiegawczych zastosował jedynie dozór policji, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenie majątkowe.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Dotychczas postawiła zarzuty ponad 200 osobom, z czego pięć jest tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostały zastosowano ponad 5-milionowe poręczenia majątkowe, a także zabezpieczenia majątku - w tym również w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej - na łączną kwotę prawie 25 mln zł. To na poczet przyszłych kar.

Zobacz także:

Grupa przestępcza miała działać w latach 2014-2017. W śledztwie ustalono, że jej członkowie nabywali z innych krajów Unii Europejskiej paliwa płynne, w ramach kontrolowanego przez siebie łańcucha podmiotów gospodarczych i przy udziale tzw. znikających podatników.

Sprzedaż paliw na terenie kraju była następnie fakturowana na kolejne podmioty (bufory), przy czym pierwsi nabywcy tj. znikający podatnicy, nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając jednocześnie podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, czyli rzeczywistego nabywcy paliwa. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę prawie 1 miliarda złotych.