CBA rozbiło największy gang wyłudzający podatek VAT w obrocie elektroniką

Izabela Krzewska
Izabela Krzewska
Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad tysiąc firm zarówno polskich i zagranicznych. Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł.
Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad tysiąc firm zarówno polskich i zagranicznych. Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł. CBA
Zlikwidowana międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza miała prać brudne pieniądze i wyłudzać podatek VAT na gigantyczną skalę. Skarb Państwa mógł stracić nawet 1,3 miliarda złotych. W sprawie zatrzymano osiem osób. Wśród nich są obywatele Polski i Ukrainy.

Do zatrzymań doszło na terenie województw lubuskiego oraz mazowieckiego. W czynnościach brało udział ponad 120 funkcjonariuszy CBA, którzy jednocześnie przeszukali ponad 40 lokalizacji, m. in. w Wielkopolsce i na Pomorzu.

- Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używaniem faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów - poinformował w czwartek 25 czerwca Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zarzuty obejmują lata 2012-2018. W tym czasie gang miał doprowadzić do wyłudzenia w podatku VAT 1,3 miliarda złotych. W skład grupy przestępczej wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji.

Czytaj też: CBA w Białostockim Centrum Onkologii. Kontrola potrwa do połowy lutego [ZDJĘCIA]

Ustalenia śledczych wskazują, że grupa działając w ramach tzw. „schematów karuzelowych” popełniała przestępstwa skarbowe ukierunkowane w szczególności na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych. Grupa prowadziła także proceder prania brudnych pieniędzy.

Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad 1000 firm zarówno polskich i zagranicznych, zaś akta prowadzonego postępowania przygotowawczego liczą już ponad 1 700 tomów. Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł.

Zobacz także: Białostockie CBA znów uderzyło w mafię lekową

Z uwagi na wielowątkowość sprawy i jej obszerność, śledztwo prowadzone jest wspólnie przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz  funkcjonariuszy białostockiej delegatury CBA, stołecznego CBŚP, a także Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

- Każda ze służb prowadzi wątki śledztwa w ramach ujawnionych ,,łańcuchów” podatkowych, aby skutecznie doprowadzić do rozliczenia procesowego wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder - czytamy w komunikacie CBA.

Banki chcą naszych pieniędzy. Zapłacimy ujemne odsetki?

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

To znaczy, ze bedzie nowy minister zdrowia?

G
Gość
25 czerwca, 17:45, Gość:

Z PO nie było nikogo ?

Ojej . Nie wiedzą , że tak nie można ? . Takie są skutki nieoglądania TVP .

G
Gość

Z PO nie było nikogo ?

Dodaj ogłoszenie