Nie handlowali paliwami, a... fakturami

(hel)
Archiwum
Udostępnij:
Troje suwalczan już usłyszało prokuratorskie zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia ponad milion zł podatku VAT z tytułu obrotu paliwami oraz prania brudnych pieniędzy. Czwarta osoba jest poszukiwana.

- To sprawa rozwojowa - informuje Ryszard Tomkiewicz, naczelnik wydziału śledztw Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. - Nie wykluczamy, że niebawem dojdzie do kolejnych zatrzymań nie tylko w mieście, ale też w regionie.

Odpowiedzialności karnej nie unikną bowiem kontrahenci, czyli właściciele spółek uczestniczących w karuzelach podatkowych.

Podejrzani - dwaj mężczyźni i kobieta to mieszkańcy grodu nad Czarną Hańczą. Przestępczym procederem, jak twierdzą organy ścigania, zajmowali się w 2014 r. Mieli sprzedawać olej napędowy, a w rzeczywistości wystawiali tylko faktury, których wartość sięga 6 mln zł. W ten sposób wyłudzili jakoby 1,1 mln zł z tytułu podatku VAT. Dodatkowo odpowiedzą za pranie brudnych pieniędzy w kwocie 6,2 mln zł. Śledczy nie wykluczają, że ostatecznie kwota wyłudzenia może być wyższa. Śledztwo jest bowiem w początkowej fazie.

Jeden z zatrzymanych przedsiębiorców został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Dwoje pozostałych odzyskało wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 20 i 50 tys. zł. Nie wszyscy podejrzani przyznają się do winy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie