MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Suwałki > Przez firmy przechodziły gigantyczne pieniądze

(tom)
Najpóźniej do końca roku suwalska prokuratura zakończy śledztwo w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w firmach należących do Sama Avnego - tajemniczego biznesmena z kilkoma paszportami. Postępowanie dotyczy m.in. oszustw i prania pieniędzy.

Sam Avny pojawił się w północno-wschodniej Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wydawało się, że dysponuje wręcz nieograniczonymi pieniędzmi. Stworzył kilka firm, parę następnych kupił. W Augustowie uruchomił wielki kompleks hotelowy "Delfin". Ten sam, który, jak pisaliśmy, wydzierżawiła firma "Egurrola Dance Studio".

Jej właścicielem jest jeden z najbardziej znanych polskich tancerzy - Augustin Egurrola.

Po kilku latach sukcesów, wszystko się załamało. Firmy Avnego zaczęły padać jedna po drugiej. W 2005 toku sąd gospodarczy w Białymstoku wydał biznesmenowi pięcioletni zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie naszego kraju. Bo, według sądu, działał na szkodę własnych spółek. Od tego czasu interesami Avnego w Polsce zajmują się jego pełnomocnicy.

Prokuratura wszczęła jednocześnie śledztwo dotyczące nieprawidłowości w spółkach tajemniczego biznesmena. Sprawą najpierw zajmował się Białystok, a potem trafiła ona do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Akta liczą sobie ponad 200 tomów.
Śledczy wyjaśniają wiele spraw. Na przykład to, dlaczego firmy należące do Avnego nie odprowadzały składek na ZUS. W grę wchodzą miliony złotych. Podobnie jak w przypadku tajemniczych wpłat na konta spółek od anonimowych nadawców, jak i dziwnych transakcji między poszczególnymi firmami.

- Decyzja dotycząca dalszego biegu śledztwa zapadnie w najbliższych tygodniach - mówi prokurator Ryszard Tomkiewicz.

Szczegółów zdradzać nie chce. Z naszych informacji wynika, że prokuratura przedstawi Avnemu oraz jeszcze paru osobom zarzuty.

Problemem pozostanie ustalenie, gdzie biznesmen obecnie przebywa. Prawdopodobnie w Polsce go nie ma.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna