Suwałki > Przez firmy przechodziły gigantyczne pieniądze

(tom)
Udostępnij:
Najpóźniej do końca roku suwalska prokuratura zakończy śledztwo w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w firmach należących do Sama Avnego - tajemniczego biznesmena z kilkoma paszportami. Postępowanie dotyczy m.in. oszustw i prania pieniędzy.

Sam Avny pojawił się w północno-wschodniej Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wydawało się, że dysponuje wręcz nieograniczonymi pieniędzmi. Stworzył kilka firm, parę następnych kupił. W Augustowie uruchomił wielki kompleks hotelowy "Delfin". Ten sam, który, jak pisaliśmy, wydzierżawiła firma "Egurrola Dance Studio".

Jej właścicielem jest jeden z najbardziej znanych polskich tancerzy - Augustin Egurrola.

Po kilku latach sukcesów, wszystko się załamało. Firmy Avnego zaczęły padać jedna po drugiej. W 2005 toku sąd gospodarczy w Białymstoku wydał biznesmenowi pięcioletni zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie naszego kraju. Bo, według sądu, działał na szkodę własnych spółek. Od tego czasu interesami Avnego w Polsce zajmują się jego pełnomocnicy.

Prokuratura wszczęła jednocześnie śledztwo dotyczące nieprawidłowości w spółkach tajemniczego biznesmena. Sprawą najpierw zajmował się Białystok, a potem trafiła ona do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Akta liczą sobie ponad 200 tomów.
Śledczy wyjaśniają wiele spraw. Na przykład to, dlaczego firmy należące do Avnego nie odprowadzały składek na ZUS. W grę wchodzą miliony złotych. Podobnie jak w przypadku tajemniczych wpłat na konta spółek od anonimowych nadawców, jak i dziwnych transakcji między poszczególnymi firmami.

- Decyzja dotycząca dalszego biegu śledztwa zapadnie w najbliższych tygodniach - mówi prokurator Ryszard Tomkiewicz.

Szczegółów zdradzać nie chce. Z naszych informacji wynika, że prokuratura przedstawi Avnemu oraz jeszcze paru osobom zarzuty.

Problemem pozostanie ustalenie, gdzie biznesmen obecnie przebywa. Prawdopodobnie w Polsce go nie ma.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie