Sam Avny pojawił się w północno-wschodniej Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wydawało się, że dysponuje wręcz nieograniczonymi pieniędzmi. Stworzył kilka firm, parę następnych kupił. W Augustowie uruchomił wielki kompleks hotelowy "Delfin". Ten sam, który, jak pisaliśmy, wydzierżawiła firma "Egurrola Dance Studio".
Jej właścicielem jest jeden z najbardziej znanych polskich tancerzy - Augustin Egurrola.
Po kilku latach sukcesów, wszystko się załamało. Firmy Avnego zaczęły padać jedna po drugiej. W 2005 toku sąd gospodarczy w Białymstoku wydał biznesmenowi pięcioletni zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie naszego kraju. Bo, według sądu, działał na szkodę własnych spółek. Od tego czasu interesami Avnego w Polsce zajmują się jego pełnomocnicy.
Prokuratura wszczęła jednocześnie śledztwo dotyczące nieprawidłowości w spółkach tajemniczego biznesmena. Sprawą najpierw zajmował się Białystok, a potem trafiła ona do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Akta liczą sobie ponad 200 tomów.
Śledczy wyjaśniają wiele spraw. Na przykład to, dlaczego firmy należące do Avnego nie odprowadzały składek na ZUS. W grę wchodzą miliony złotych. Podobnie jak w przypadku tajemniczych wpłat na konta spółek od anonimowych nadawców, jak i dziwnych transakcji między poszczególnymi firmami.
- Decyzja dotycząca dalszego biegu śledztwa zapadnie w najbliższych tygodniach - mówi prokurator Ryszard Tomkiewicz.
Szczegółów zdradzać nie chce. Z naszych informacji wynika, że prokuratura przedstawi Avnemu oraz jeszcze paru osobom zarzuty.
Problemem pozostanie ustalenie, gdzie biznesmen obecnie przebywa. Prawdopodobnie w Polsce go nie ma.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
