Podejrzani o członkostwo w mafii fakturowej. Dwie osoby tymczasowo aresztowane
O zatrzymaniach poinformowała w środę (14.06) podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji. Działania przeprowadzono w czerwcu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Podejrzani zastali ujęci przez funkcjonariuszy białostockiego CBŚP oraz Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS.
Czytaj też:
- W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty handlowe, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie - podaje podinsp. Iwona Jurkiewicz.
Zatrzymani zostali dowiezieni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie postawiono im zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.
Puste faktury za maseczki i jednorazowe rękawiczki
Według organów ścigania przestępczy proceder polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m.in. środkami ochrony osobistej - mowa o maseczkach i jednorazowych rękawiczkach.
Zobacz także:
- W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 40 mln zł - relacjonuje ustalenia śledczych podinsp. Iwona Jurkiewicz z CBŚP.
Same nierzetelne faktury VAT wystawione przez członków grupy miały opiewać na łączną kwotę 180 mln zł.
Zbrodnia fakturowa zagrożona jest karą do 25 lat pozbawienia wolności.
Tragedia w Połtawie. 41 ofiar po rosyjskim ataku
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
