Podejrzani o członkostwo w mafii fakturowej. Dwie osoby tymczasowo aresztowane
O zatrzymaniach poinformowała w środę (14.06) podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji. Działania przeprowadzono w czerwcu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Podejrzani zastali ujęci przez funkcjonariuszy białostockiego CBŚP oraz Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS.
Czytaj też:
- W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty handlowe, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie - podaje podinsp. Iwona Jurkiewicz.
Zatrzymani zostali dowiezieni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie postawiono im zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.
Puste faktury za maseczki i jednorazowe rękawiczki
Według organów ścigania przestępczy proceder polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m.in. środkami ochrony osobistej - mowa o maseczkach i jednorazowych rękawiczkach.
Zobacz także:
- W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 40 mln zł - relacjonuje ustalenia śledczych podinsp. Iwona Jurkiewicz z CBŚP.
Same nierzetelne faktury VAT wystawione przez członków grupy miały opiewać na łączną kwotę 180 mln zł.
Zbrodnia fakturowa zagrożona jest karą do 25 lat pozbawienia wolności.
Konto Amazon zagrożone? Pismak przeciwko oszustom
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
